Perfil profesional

Eduardo Antonio Soto Álvarez es Contador Público y Auditor, colegiado No. 16,223, especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Cuenta con más de 15 años de experiencia en la Superintendencia de Bancos de Guatemala y fue funcionario fundador de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), institución en la que participó desde 2002 hasta agosto de 2015.

Durante su trayectoria desempeñó, entre otros cargos, el de Director de Prevención y Cumplimiento, dirigiendo equipos de supervisión in situ y extra situ para verificar el cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en personas obligadas financieras y no financieras.

También se desempeñó como Supervisor del Área de Supervisión Basada en Riesgos para personas obligadas no financieras, coordinando auditorías de campo a sectores del ámbito real, incluyendo empresas dedicadas a la compraventa de vehículos automotores. Asimismo, lideró equipos del Área de Requerimientos Legales que atendían solicitudes de información de autoridades nacionales e internacionales.

Actualmente ejerce como consultor independiente en prevención de delitos financieros. Ha brindado capacitación, asesoría en elaboración de documentos técnicos y consultoría especializada para clientes del sector financiero y no financiero.

Especialidad

• Prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD/FT).
• Supervisión basada en riesgos y cumplimiento normativo.
• Auditorías y verificaciones para personas obligadas financieras y no financieras.
• Capacitación nacional e internacional en prevención de delitos financieros.
• Elaboración de documentos técnicos, políticas y procedimientos de cumplimiento.

Cuenta con certificación ACAMS en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.