Apoyamos a personas obligadas en la evaluación del cumplimiento de la normativa guatemalteca de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo, con enfoque basado en riesgos y documentación verificable.

• Revisión de programas, políticas, manuales y procedimientos de cumplimiento.
• Evaluación de debida diligencia, monitoreo, señales de alerta y reportes regulatorios.
• Auditoría de controles internos y recomendaciones de mejora.
• Experiencia en sectores automotriz, cooperativo, transferencias de fondos, inmobiliario, joyas y metales preciosos.